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郴州一女子以“投资大生意”高额返利为由忽悠亲友,身边20多人被骗2000多万
“我有个朋友是做大生意的,现在需要资金周转,每个月给4分利息,你把钱借给我投资,你相信我,是有保障的。”
如果你的亲戚或好友以这样的理由找你借钱或拉你投资入伙,你会不会心动?
在郴州,一名退休女教师就以这样的套路,骗取了身边20多位亲友两千多万。而她筹集到的钱,并非像对朋友说的那样去“投资大生意”,而是用来买地下六合彩或彩票。
“我有个做竹排生意的朋友,现在生意很好,把钱放在他那里,每个月给4分的利息,你相信我,是有保障的。”
“我有个朋友做煤炭生意,现在需要钱,把钱放在他那里,每个月给4分的利息,你相信我,你就帮帮我。”
……
8年时间内,女子黄某兰通过虚构投资煤炭、建筑等项目高额返利的方式,骗取了身边几十个亲朋好友2000余万元,实为供自己购买地下六合彩、福利彩票,结果“拆东墙补西墙”的办法最终露馅。近日,郴州市苏仙区人民检察院以犯罪嫌疑人黄某兰涉嫌诈骗罪依法作出批准逮捕决定。
投资生意为由找弟弟“借”了9年钱
案卷显示,黄某兰第一笔骗来的“巨款”就是找亲弟弟“借”的。
2008年,她跟弟弟黄某周借钱称,“我有个朋友跟我借10万元钱,给4分的利息。”黄某周当场就答应了,拿了10万块钱给姐姐,姐姐也给弟弟写了张借条。之后,她每个月会如期给自己的弟弟4000元利息。但是,黄某兰借钱投资做生意是假,拿着“借”来的这10万元买福利彩票是真。
当时黄某兰就是冲着两块钱买彩票有可能中500万去的。她花了很多钱购买了多组号码,想着总有一组能中到500万,后来越买越多,待这10万元快花完的时候,黄某兰就按照同样的方式多次向弟弟黄某周夫妇借钱并给他们支付利息。直至2016年,她共从弟弟黄某周夫妇那借了900万元左右。
用同样的骗钱套路,黄某兰虚构投资煤炭、建筑等项目高额返利的方式,骗取了几十人参与子虚乌有的投资返利项目,最多的900万元、468万元,少的也有两三万元。经查,2008年至2016年8月期间,黄某兰为筹集赌资购买地下六合彩、福利彩票,通过虚构自己有个朋友做大生意,需要资金,有4分利息的方式,先后向20多人诈骗2000余万元人民币。
有人将234万元公款借给她“赚利息”
被害人杨淑某是黄某兰的朋友,杨淑某陈述,2015年的某一天,黄某兰告诉她一个赚钱的路子,“她说她认识一个老板,资金雄厚,是做竹排生意的,这个老板放了1个多亿的现金在她这里,随时借随时还。”杨淑某向另一位朋友何某翠核实了这件事,于是便动心了,直接取了3万元现金给黄某兰,黄某兰当时打了张借条给杨淑某,之后也按约定利息每个月打钱给杨淑某。直到2016年8月,黄某兰停止返息,杨淑某再也联系不上她,这才意识到自己的本钱应该被骗走了。
何某翠也是所有受害人之一,她甚至把自己保管的234万元公款交给黄某兰“赚利息”。她被黄某兰诈骗的第一笔钱是25万元,刚过了1个月,黄某兰就打了1万元利息给她。后来,黄某兰按时向何某翠支付每个月4分的利息。正是基于这种“诚信”,何某翠对黄某兰深信不疑。有一次,黄某兰从与何某翠的聊天中得知何某翠手上保管着234万元巨额公款,立即做何某翠的“思想工作”:“你单位那个钱放着也没有什么利息,但放在我这里一个月就有10多万元利息。”何某翠一听就心动了,决定把公款放在黄某兰这里,约定期限2个月,借条也没写。两个月后,何某翠多次催黄某兰还钱,黄某兰只还了120万元就不见了踪影。何某翠见多次联系不上黄某兰,才意识到自己被骗了,于是报警。